16-05-2023
Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie uprzejmie informuje, że w dniu 25.05.2023 r. o godz. 11.00, we Włoszakowicach, w sali konferencyjnej Hotelu TOSCANIA, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
Porządek obrad:
-
Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad (Uchwała nr 1 i nr 2).
-
Stwierdzenie ważności obrad.
-
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie.
-
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - omówienie.
-
Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - omówienie.
-
Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022.
-
Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r., określenie najwyższej sumy zobowiązań.
-
Ocena Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
-
Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania.
-
Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie - omówienie.
-
Omówienie spraw dot. przystąpienia do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Lesznie.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwał w sprawie:
-
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie za rok 2022 - Uchwała nr 3,
-
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie za 2022 r. - Uchwała nr 4,
-
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 - Uchwała nr 5,
-
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
-
Sebastianowi Nietykszy - Uchwała nr 6,
-
Michałowi Przyjemskiemu - Uchwała nr 7,
-
Elżbiecie Olszewskiej - Uchwała nr 8,
-
e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 - Uchwała nr 9,
-
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2023 - 2024 - Uchwała nr 10,
-
g) oceny Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego - Uchwała nr 11,
-
h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania - Uchwała nr 12,
-
i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym we Wschowie - Uchwała nr 13,
-
j) przystąpienia BS Wschowa do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Lesznie - Uchwała nr 14.
-
Przedstawienie i uchwalenie kierunków działania Banku w 2023 r. - Uchwała nr 15.
-
Wolne wnioski.
-
Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków - Uchwała nr 16.
-
Zamknięcie obrad.